Webinar gratuito
Gestión de riesgos de LA/FT: Lo que las empresas siguen haciendo mal

Lo que aprenderás en este webinar

• El Enfoque Basado en Riesgos (EBR) en la Gestión de LA/FT: Más que una Exigencia Normativa.

• Evolución de la Gestión PLAFT: Del Cumplimiento Rígido a la Prevención Inteligente.

• Errores recurrentes en la debida diligencia y segmentación de clientes.

• Indicadores de riesgo que las empresas suelen ignorar (y terminan en hallazgos regulatorios).

• Cómo documentar un riesgo LAFT y convertir matrices de riesgos en Decisiones Estratégicas.

Conoce a nuestra experta:

Cibeles Jiménez | Socia fundadora de Ribels

Consultora en riesgos, gobierno y compliance, con más de 15 años de experiencia en el sector financiero. Especialista en gestión integral de riesgos y gobierno corporativo, ha liderado la implementación de sistemas en nuevas entidades financieras. Es Directora Ejecutiva del Club de Gestión de Riesgos de República Dominicana y miembro de diversas asociaciones internacionales del sector. Cuenta con certificaciones en ISO 31000, ISO 37001 y gestión integral de riesgo.