Sagrilaft_BG

Gestión de riesgos de LAFT e identificación de los ROS

Juan Carlos Medina, consultor y experto internacional en gestión de riesgos y prevención de lavado de activos, compartirá algunas estrategias de gestión de riesgos de LAFT que pueden ayudar en la identificación de operaciones inusuales y sospechosas, así como los lineamientos generales que ayudan a desarrollar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de calidad. 

icon_calendarMartes 9 de agostoiconos_eventos_academia_reloj-1 10:00 a.m.  GMT-5  |   icono_online_lugar_academia Live

Inscríbete gratis
LP_image_Gestion_LAFT_ROS

¿De qué hablaremos?

  1. Gestión de riesgos de LAFT en la determinación de operaciones inusuales.
  2. Estrategias de análisis de operaciones en la elaboración de un ROS.
  3. Uso de fuentes de información para la debida diligencia de clientes.

Evento online

Fecha
Martes 9 de agosto

Horario
9:00 a.m. Centroamérica.
10:00 a.m. Ciudad de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.
11:00 a.m. Bolivia, Chile, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.
12:00 m. Argentina y Uruguay.

Completa tus datos

academia-pirani

Circles increases leads by 70% with our marketing software and strategy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur nec metus eros. Quisque blandit nisi sit amet iaculis dignissim. Maecenas imperdiet et turpis a volutpat. Suspendisse posuere, elit sed pellentesque interdum, erat urna ornare lacus, eu pharetra tellus ante id mauris. Proin imperdiet dolor vel interdum auctor.

Read Full Case Study →