Juan Carlos Medina, consultor y experto internacional en gestión de riesgos y prevención de lavado de activos, compartirá algunas estrategias de gestión de riesgos de LAFT que pueden ayudar en la identificación de operaciones inusuales y sospechosas, así como los lineamientos generales que ayudan a desarrollar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de calidad.
Martes 9 de agosto | 
10:00 a.m. GMT-5 | 
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