Durante la pandemia, las técnicas del lavado de dinero o blanqueo de capitales se diversificaron y generaron nuevas amenazas y vulnerabilidades ante los
sistemas de lucha y prevención contra este delito. Conoce en este ebook gratuito sobre los principales riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo.
¿Qué podrás encontrar en este ebook?
• Principales riesgos de lavado de activos.
• Situación del lavado de dinero en el comercio.
• Buenas prácticas contra el lavado de dinero.
Completa el formulario y accede gratis a este ebook sobre la situación generada en la pandemia en medio de la lucha contra los riesgos LAFT.
