El lavado de dinero representa una amenaza
para el orden político, económico y social de cualquier país, así como para la seguridad. Conoce en este ebook gratuito los casos de cinco empresas internacionales que se han visto involucradas en este delito.
¿Qué podrás encontrar en este ebook?
• Caso HSBC, el "banco de los narcos".
• Caso Deutsche Bank y los escándalos de lavado.
• Caso Petrobas y 'Lava Jato'.
• Caso La Riviera y su apoyo al lavado de dinero.
• Caso Binance, investigada en Francia.
• Buenas prácticas para la prevención del lavado de dinero.
Completa el formulario y accede gratis a este ebook en el que te contamos qué pasó en cada una de estas empresas, cuáles fueron las consecuencias y las lecciones aprendidas.
