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Aprende los fundamentos y temas críticos de la Gestión de Riesgos y ponlos en práctica.

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Clase 1
 
Luis Enrique Álvarez
Experto en riesgos
 
Etapas para efectuar el recorrido de procesos críticos
 
 
 
 
buenas-practicas-para-el-monitoreo-transaccional-lp
Clase 2
 
Jorge Gómez
Experto en riesgos AML
 
Buenas prácticas para el monitoreo transaccional
 
 
 
principales-causas-del-fraude-interno-lp
Clase 3
 
Luis Felipe Perdomo
Experto en riesgos
 
Principales causas del fraude interno
 
 
 
 
como-dar-a-conocer-la-alta-gerencia-sobre-riesgos-expuestos-lp
Clase 4
 
Natalia Martínez
Experta en riesgos
 
Cómo dar a conocer a la alta gerencia sobre los riesgos expuestos
 
 
  

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Aprende las principales causas del fraude interno
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16 de diciembre de 2024
Buenas prácticas para el monitoreo transaccional
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9 de diciembre de 2024
Etapas para efectuar el recorrido de procesos críticos
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2 de diciembre de 2024
Cómo promover la evaluación de riesgos en la empresa
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25 de noviembre de 2024
Cómo recolectar y construir una base de datos de eventos
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18 de noviembre de 2024
Aprende cómo gestionar riesgos de la IA
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12 de noviembre de 2024
Cómo identificar riesgos de cumplimiento
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5 de noviembre de 2024
Recomendación del GAFI para elaborar una matriz de riesgos
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25 de octubre de 2024
Cómo construir y monitorear indicadores de riesgos
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18 de octubre de 2024
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