Fraude en riesgo operacional y corrupción AML

En esta sesión Luis Felipe Perdomo y Camilo Ruiz, nos enseñan sobre el concepto de fraude, a qué se le conoce como el triángulo de fraude, casos sobre fraude en riesgo operacional, modelo COSO, técnicas empresariales para evitar fraudes en riesgos operativos, la ley de transparencia y qué contempla esta ley.

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