Recomendación del GAFI para elaborar una matriz de riesgos
recomendacion-del-gafi-para-elaborar-una-matriz-de-riesgos

Recomendación del GAFI para elaborar una matriz de riesgos

25 de octubre de 2024
Cómo gestionar operaciones inusuales y sospechosas
como-gestionar-operaciones-inusuales-y-sospechosas

Cómo gestionar operaciones inusuales y sospechosas

12 de agosto de 2024
Cómo realizar una debida diligencia intensificada
como-realizar-una-debida-diligencia-intesificada
AML

Cómo realizar una debida diligencia intensificada

22 de abril de 2024
Detección de alertas en riesgos AML
deteccion-de-alertas-en-riesgos-aml

Detección de alertas en riesgos AML

13 de septiembre de 2023
Buenas prácticas para la segmentación de factores de riesgos
buenas-practicas-para-la-segmentacion-de-factores-de-riesgos
AML

Buenas prácticas para la segmentación de factores de riesgos

15 de mayo de 2023
Cómo dar cumplimiento a la Segmentación con Pirani
AML

Cómo dar cumplimiento a la Segmentación con Pirani

18 de abril de 2023
¿Cómo elaborar una matriz de riesgos LAFT?

¿Cómo elaborar una matriz de riesgos LAFT?

27 de diciembre de 2023
Fraude en riesgo operacional y corrupción AML

Fraude en riesgo operacional y corrupción AML

15 de julio de 2022
Puntos claves para implementar SAGRILAFT

Puntos claves para implementar SAGRILAFT

10 de junio de 2022