Buenas prácticas en Prevención de lavado de activos

Conversamos sobre la prevención de lavado de activos, los conceptos básicos que debemos conocer, cuáles son las mejores prácticas para prevenirlo y recomendaciones importantes. ¡A darle play!

El enfoque basado en riesgos se basa en saber dar prioridades, ya que los recursos que tenemos para llevar adelante la prevención son limitados en muchos aspectos. Por eso se trata de racionalizar los esfuerzos para lograr optimizar el resultado del objetivo final".

Fernando Noval, experto en prevención de lavado de activos

Conclusiones

• El lavado de activos tiene tres etapas: colocación de fondos, atomizar las transacciones e integración a la economía legal.
• Las listas restrictivas sirven para constatar información sobre personas físicas o jurídicas con el objetivo de corroborar si cumplen con las expectativas para ser cliente de la entidad.
• Un oficial de cumplimiento es el representante de la entidad frente a la UIF, es el responsable clave.