En este episodio de nuestro podcast, entrevistamos al experto Daniel Guzmán, quien cuenta con más de 20 años de experiencia, él nos cuenta sobre los desafíos y estrategias clave para el compliance este 2025. En este artículo te resumimos los hallazgos más relevantes:
La alta dirección juega un papel fundamental en fomentar una cultura de cumplimiento dentro de la organización. No se trata solo de seguir regulaciones, sino de adoptar una convicción interna de que el cumplimiento es beneficioso para la empresa. La auto-regulación es clave para evitar sanciones y fortalecer la confianza en la organización.
Uno de los grandes desafíos en la lucha contra la corrupción es la falta de anonimato en los sistemas de denuncia. Muchas personas temen represalias, lo que desincentiva la presentación de quejas. Por ello, se recomienda establecer canales internos y externos de reporte en el sector financiero y la implementación de sistemas de gestión anti-soborno como la norma ISO 37001.
La transformación digital está revolucionando la manera en que se gestionan los riesgos y el cumplimiento. Algunas de sus ventajas incluyen:
Otro punto que menciona Daniel es que las empresas deben adaptarse tanto a regulaciones locales como internacionales. Un ejemplo clave es el marco de cumplimiento global del GAFI, que combate el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Para garantizar una correcta adaptación, es fundamental contar con sistemas automatizados que detecten desviaciones en el cumplimiento.
Daniel de 5 retos importantes que tiene el cumplimiento normativo para nuestra región:
Integrar el cumplimiento en la estrategia empresarial no solo ayuda a evitar sanciones, sino que también abre nuevas oportunidades para las compañías. En un entorno donde los riesgos son cada vez más complejos, la digitalización y la cultura de cumplimiento serán claves para garantizar la sostenibilidad y el éxito organizacional.
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