¿Qué es Sarlaft y qué riesgos están asociados?

Conversamos con Ricardo, quien es oficial de cumplimiento y experto en Sarlaft, sobre cuál es el objetivo y las etapas del Sarlaft, los riesgos asociados a este sistema, quiénes están obligados a implementarlo y las buenas prácticas para prevenir riesgos en lavado de activos y financiación del terrorismo.

Ahora sí, ¡a darle play!

No solamente hay que conocer los procesos dentro de la compañía, sino también el entorno en el que se desenvuelve para saber cuáles son las mejores prácticas para la prevención del lavado de activos".

Ricardo Gómez, oficial de cumplimiento y experto en Sarlaft 

Conclusiones

• A diferencia de otros tipos de riesgos, el riesgo de lavado de activos tiene un impacto alto en cualquier organización, pudiendo liquidarla y hasta tener consecuencias penales para los representantes legales y personas involucradas.
• Al implementar Sarlaft estamos previniendo que el impacto de este riesgo se vaya a materializar, a través de controles que nos ayuden a minimizar su probabilidad de ocurrencia.
• Es importante conocer los "riesgos emergentes", esto nos ayuda a identificar diferentes situaciones antes de que ocurran y qué impacto podría tener en la organización.