El Compliance como socio estratégico de tu negocio
Compliance como socio estratégico de tu negocio

El Compliance como socio estratégico de tu negocio

22 de mayo de 2024
Desafíos en debida diligencia de contrapartes
tendencias-y-desafios-digitales-en-debida-diligencia-de-contrapartes

Desafíos en debida diligencia de contrapartes

9 de mayo de 2024
Transformación digital en la debida diligencia de contrapartes

Transformación digital en la debida diligencia de contrapartes

24 de abril de 2024
Riesgos AML en el sector inmobiliario
Enfoque de prevención de lavado de dinero en el sector inmobiliario

Riesgos AML en el sector inmobiliario

10 de abril de 2024
Enfoque basado en riesgos AML en el sector inmobiliario
Mejores prácticas y estrategias AML: enfoque basado en riesgos en el sector inmobiliario

Enfoque basado en riesgos AML en el sector inmobiliario

26 de marzo de 2024
Principales objetivos de una auditoría forense
Auditoria forense

Principales objetivos de una auditoría forense

13 de marzo de 2024
El rol de un Chief Risk Officer

El rol de un Chief Risk Officer

28 de febrero de 2024
¿Qué se debe saber sobre  Infraestructura en la nube?

¿Qué se debe saber sobre  Infraestructura en la nube?

31 de enero de 2024
La Inteligencia Artificial en riesgos operativos

La Inteligencia Artificial en riesgos operativos

17 de enero de 2024