Transformación digital en la debida diligencia de contrapartes

En este episodio tenemos a un invitado increíble desde República Dominicana, está con nosotros Roberto Mella, quien es economista con especialidad en Finanzas Corporativas, CPA y Consultor Tributario. Cuenta con más de 18 años de experiencia en temas de Consultoría y Auditoría en materia de Prevención del Lavado de Activos y Gestión de Riesgos.

Actualmente es Socio Director de L. Núñez & Asociados y Socio Fundador de RMC Consulting, empresas especializadas en capacitación, consultoría, tecnología y auditoría aplicada al cumplimiento y administración del riesgo LD/FT.

¿Qué verás en este episodio?

1. Cuáles son los principales beneficios de la transformación digital en el proceso de debida diligencia de contrapartes.
2. Cómo debe ser el proceso de registro para derivar los clientes a los canales y un onboarding digital.
3. Cuáles son las principales transformaciones que, desde la experiencia de Roberto, se han podido lograr en la debida diligencia del cliente.

¡A darle play!