Actualidad y retos en la prevención del lavado de dinero

En este webinar con Diana Marcela Vargas, especialista en gestión de riesgos operativos, riesgos LAFT y riesgos de seguridad de la información, podrás conocer sobre los riesgos que hoy enfrentan las organizaciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo, así como buenas prácticas para gestionarlos adecuadamente. 

¿Qué vas a ver en este webinar?

1. Retos y comercio ilegal de vida silvestre - GAFI. 
2. Tendencias digitales y prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo.
3. Covid 19:
   - Riesgos materializados en 2021.
   - ¿Qué esperar en el futuro.
4. Recomendaciones para gestionar los riesgos LAFT.
5. Uso de tecnología para la prevención y gestión de estos riesgos.