En este webinar con Juan Carlos Medina, consultor y experto internacional en gestión de riesgos y prevención de lavado de activos, podrás conocer sobre la gestión de riesgos de LAFT en la determinación de operaciones inusuales, también sobre estrategias de análisis de operaciones en la elaboración de un ROS y uso de fuentes de información para la debida diligencia de clientes.
Además, te mostramos cómo Pirani puede ayudarte a gestionar de una manera más simple estos riesgos y las operaciones sospechosas a través de nuestro sistema de gestión de riesgos de lavado de activos.
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