En este webinar con Juan David Parra y Geraldin Ariza, especialistas en gestión de riesgos, podrás conocer los principales aspectos de la Norma para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos en los participantes del mercado de valores en Ecuador.
Entre otros temas, conocerás más detalles sobre:
- Contexto general de la norma.
- Sistema de prevención y administración de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos (SPARLAFTD).
- Factores de riesgos.
- Etapas de la administración de riesgos: identificación, medición o evaluación, control y monitoreo.
- Matriz de riesgos.
- Elementos del SPARLAFTD.
Además, podrás ver cómo en Pirani podemos ayudar a tu empresa a dar cumplimiento a esta norma de una manera más simple a través de nuestro sistema de gestión de riesgos de lavado de activos.
Si quieres conocer más sobre Pirani y las funcionalidades que podemos ofrecerte, crea tu cuenta gratis ahora y comienza tu gestión con el plan Free. O también puedes agendar una reunión con uno de nuestros expertos.
