Juan Carlos Medina, consultor y experto en la prevención y gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, comparte en este webinar algunas estrategias y recomendaciones a tener en cuenta para realizar una adecuada y efectiva debida diligencia de clientes en las organizaciones y prevenir así un posible involucramiento en casos de riesgos LAFT.
Los temas que verás son:
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Enfoque de Gestión de Riesgos de LA/FT para la Debida Diligencia.
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Debida Diligencia.
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Identidad Digital.
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Beneficiario final.
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Estrategias para la Debida Diligencia no presencial.
Igualmente, podrás conocer cómo en Pirani podemos acompañar a tu organización a prevenir y gestionar la materialización de los riesgos LAFT y llevar a cabo el proceso de debida diligencia a través de nuestro sistema de gestión de riesgos de lavado de activos AML.
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