Buenas prácticas para la debida diligencia de clientes

Juan Carlos Medina, consultor y experto en la prevención y gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, comparte en este webinar algunas estrategias y recomendaciones a tener en cuenta para realizar una adecuada y efectiva debida diligencia de clientes en las organizaciones y prevenir así un posible involucramiento en casos de riesgos LAFT. 

Los temas que verás son:

1. Enfoque de Gestión de Riesgos de LA/FT para la Debida Diligencia.
2. Debida Diligencia.
3. Identidad Digital.
4. Beneficiario final.
5. Estrategias para la Debida Diligencia no presencial.

Igualmente, podrás conocer cómo en Pirani podemos acompañar a tu organización a prevenir y  gestionar la materialización de los riesgos LAFT y llevar a cabo el proceso de debida diligencia a través de nuestro sistema de gestión de riesgos de lavado de activos AML.

Si quieres conocer más sobre Pirani y todas las funcionalidades que te ofrecemos para hacer más simple y eficiente la gestión de riesgos en tu organización, crea tu cuenta gratis ahora. O también puedes agendar una reunión con uno de nuestros expertos para conocer más detalles de AML.