Modelo de monitoreo transaccional
En este webinar Camilio Ruiz, experto en AML, quien nos enseña sobre el modelo de monitoreo transaccional, la importancia de los datos y sus retos, definición y técnicas de segmentación, criterios a tener en cuenta, tipos de segmentación, evaluación sectorial del riesgo LA/FT, variables para la valoración del riesgo LA/FT, tipologías regionales y recomendaciones finales.
