¿Cómo realizar el monitoreo transaccional en el sector fintech?
En este webinar Camilio Ruiz, experto en AML, quien nos enseña sobre el modelo de monitoreo transaccional, la importancia de los datos y sus retos, definición y técnicas de segmentación, criterios a tener en cuenta, tipos de segmentación, evaluación sectorial del riesgo LA/FT, variables para la valoración del riesgo LA/FT, tipologías regionales y recomendaciones finales.
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