María Díaz, especialista en cumplimiento corporativo en Grupo GEPP te cuenta la importancia de contar en tu organización con un compliance penal, también llamado programa de cumplimiento en materia penal. Hablaremos de dónde nace la necesidad de contar con un modelo de cumplimiento normativo en las organizaciones, cuándo nace la responsabilidad penal de las personas jurídicas en México, cómo se inicia, desarrolla y acciona un modelo de cumplimiento en materia penal, y cómo mantenerlo vivo y actualizado dentro de la misma.
¿Qué es el Compliance Penal?
El compliance penal se refiere a la implementación de políticas y procedimientos dentro de una empresa para prevenir, detectar y responder a delitos cometidos por sus empleados o asociados. Esto incluye desde el fraude y la corrupción hasta delitos medioambientales y laborales.
Diferencia entre Compliance y Compliance Penal
El término compliance abarca el cumplimiento normativo en general, asegurando que una empresa siga todas las leyes y regulaciones aplicables. El compliance penal, en particular, se enfoca en evitar que la empresa sea involucrada en actividades delictivas.
Beneficios del Compliance Penal
- Protección Legal: Uno de los beneficios más importantes del compliance penal es la protección legal. Un programa de compliance penal bien estructurado puede servir como una defensa para la empresa en caso de investigaciones o juicios penales. Si una empresa demuestra que ha hecho todo lo posible para prevenir delitos, puede evitar o mitigar las sanciones.
- Reputación Empresarial: Las empresas con programas efectivos de compliance penal son vistas como responsables y éticas. Esto no solo mejora la reputación, sino que también puede atraer a clientes, inversores y empleados que valoran la integridad y la transparencia.
- Evitar Multas y Sanciones: El incumplimiento de las leyes penales puede resultar en multas significativas y otras sanciones. Implementar un programa de compliance penal ayuda a evitar estos costos, protegiendo los activos de la empresa y su estabilidad financiera.
Los temas que verás son:
- Elementos clave de un programa de compliance penal.
- Cómo diseñarlo, desarrollarlo e integrarlo en tu organización.
- Cómo elaborar una matriz de riesgos penales.
- Ventajas de contar con un programa de compliance penal.
Implementar un programa de compliance penal no es solo una medida preventiva, sino una inversión en el futuro de tu empresa. Protege contra riesgos legales, mejora la reputación y asegura un entorno de trabajo ético y seguro. No esperes a que ocurra un problema; toma acción ahora y fortalece la integridad de tu organización.
¿Listo para llevar tu empresa al siguiente nivel de cumplimiento? El primer paso es evaluar tus riesgos y comenzar a implementar políticas efectivas. No solo te protegerás a ti mismo, sino que también estarás construyendo una empresa más fuerte y confiable.
Y si quieres conocer más sobre Pirani y las funcionalidades que podemos ofrecerte, crea tu cuenta gratis ahora y comienza tu gestión con el plan Free. O también puedes agendar una reunión con uno de nuestros expertos.
