En este webinar con Jorge Gómez, experto en gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, conocerás sobre:
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Los principales riesgos asociados al lavado de activos
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Las amenazas que enfrenta el sector fintech en esta materia
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Los factores de riesgo que deben tener en cuenta
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Tendencias para la prevención de los riesgos LAFT
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Recomendaciones para combatir estos delitos en las empresas fintech.
