Consecuencias del Lavado de Dinero para las empresas
Ingresar a la lista Clinton es uno de los costos más altos para las compañías que se ven involucradas en lavado de activos.
Sabotaje informático: conozca el caso de Omega Engineering
Uno de los casos más emblemáticos de sabotaje informático es el de Omega Engineering, empresa de tecnología de New Yersey (proveedora de la NASA y de la armada estadounidense), que perdió 10 millones …
El perfil transaccional: el reto del sector financiero
Las entidades bancarias están obligadas a conocer a sus clientes no solo para ofrecerles mejores servicios y beneficios, sino también para detectar operaciones inusuales que puedan estar involucradas …
5 claves para enfrentar una crisis reputacional
“La reputación es un activo económico y, por lo tanto, puede ser construida a partir de una serie de acciones y reacciones hacia el entorno donde las compañías están inmersas”, explica en sus libros C …
