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¿Cómo funciona la sección de Alertas? AML
En el mundo de la prevención de lavado de activos y la gestión de riesgos, contar con herramientas que permitan monitorear y analizar operaciones inusuales es clave para garantizar el cumplimiento nor …
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Principales amenazas del lavado de activos en LATAM
El lavado de activos es un fenómeno global que afecta a muchas regiones, y América Latina es una de las más afectadas. Esta práctica ilícita consiste en ocultar el origen de fondos obtenidos de activi …
Diagrama de Ishikawa: clave en gestión de riesgos
El diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa y efecto o diagrama de espina de pescado, es una herramienta visual que permite identificar, analizar y resolver problemas mediante el desglo …
Menciones en Pirani y su impacto en la colaboración
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