3 herramientas para monitorear operaciones inusuales
¿Sabes cómo puedes monitorear operaciones sospechosas? En este artículo te mostramos tres herramientas para que lo hagas como un experto.
¿Qué significa cultura de riesgo al interior de una empresa?
Una sólida cultura de riesgo es la clave para alinear todos los frentes de una compañía según sus objetivos estratégicos. En el mundo empresarial, los cambios suceden de manera vertiginosa. Esos movim …
5 pasos para el análisis de riesgo financiero
El análisis del riesgo financiero es la evaluación de la probabilidad de que se concrete una amenaza y de su posible impacto. Por eso es crucial en la gestión de riesgos. La administración de riesgos …
Cómo identificar operaciones inusuales o sospechosas
Identificar operaciones sospechosas permite reconocer movimientos inusuales de un cliente. Conozca aquí cómo funciona el proceso y algunas señales de alerta. En la prevención de lavado de activos y de …
