14 métodos de lavado de activos y cómo evitarlos
Para llevar a cabo el lavado de dinero obtenido por medio de actividades ilícitas, los criminales utilizan diferentes métodos que les permite ocultar la verdadera procedencia de esos fondos.
El fraude de Jérôme Kerviel en el banco Société Générale
El Banco Société Générale sufrió uno de los fraudes financieros más monumentales de los últimos tiempos, debido a las transacciones no autorizadas de Jérôme Kerviel, uno de sus empleados.
Principales tipos de riesgo que pueden afectar una empresa
Como lo hemos venido hablando a lo largo de las publicaciones que se han hecho en este blog, ninguna organización sin importar su sector o tamaño está exenta de sufrir algún tipo de riesgo. Este se pu …
La importancia de la matriz de riesgos en las etapas del Sarlaft
Hay que tener en cuenta que las empresas vigiladas por los entes de control, que comúnmente son avalados por el Gafi, deben contar con una matriz de riesgos para la aplicación e implementación de las …
