Riesgo de modelo: importancia y gestión efectiva
También llamado como riesgo de modelación o riesgo de modelado, este riesgo tiene que ver con la posibilidad de que los modelos utilizados para la toma de decisiones en una organización no den cuenta …
Scoring / Nivel de riesgo de clientes y contrapartes con Pirani
Como parte de una adecuada gestión para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, es importante definir el nivel de riesgo de cada uno de los clientes y contrapartes con lo …
Alertas y monitoreo transaccional para gestionar riesgos LAFT
Dentro del Sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el monitoreo transaccional y la generación de alertas cumplen un papel clave para la prevención de estos de …
Riesgos de seguridad de la información en el sector salud
Una de las industrias que más cantidad de datos maneja es la industria de la salud. Día a día los hospitales, clínicas y entidades prestadoras de servicios de salud recogen información personal y conf …
