Conoce sobre contrapartes y debida diligencia
En el sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, uno de los elementos fundamentales es el conocimiento de las contrapartes actuales y potenciales porque permite …
Día Mundial de la Ciberseguridad: retos a tener en cuenta
Como cada año desde 1988, este 30 de noviembre es el Día Mundial de la Ciberseguridad, celebración que tiene como principal objetivo generar conciencia sobre los riesgos que existen en el mundo digita …
Ciberinteligencia: qué es y cómo se relaciona con la ciberseguridad
El desarrollo y la aparición de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como la transformación digital que han vivido las organizaciones, más allá de las grandes ventajas que ofrec …
El Compliance para hacerle frente a la corrupción
Los programas de Compliance o Cumplimiento normativo en una organización deben ayudar a prevenir, entre otros riesgos, la materialización de conductas delictivas como la corrupción, fenómeno global qu …
