Cómo prevenir el riesgo de corrupción y fraude en salud
En septiembre de 2021 la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia, Supersalud, publicó la Circular Externa 20211700000005-5, en la que presentó las instrucciones generales sobre el Subsistema de …
Caso de estudio: lavado de dinero en el banco Credit Suisse
En diciembre de 2020 el banco Credit Suisse, el segundo banco más importante de Suiza, fue acusado públicamente por los fiscales de ese país por estar involucrado en el caso de lavado de dinero de una …
Norma para prevenir el lavado de activos en Ecuador
Las empresas que pertenecen al mercado de valores en Ecuador, que están bajo vigilancia, auditoría, control y supervisión de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Supercias, deben dar c …
Conoce el programa de transparencia y ética empresarial
Un programa de transparencia y ética empresarial, conocido como PTEE, sirve para que los empleados, administradores, accionistas y contratistas de una organización actúen de forma diligente en la gest …
