Restricciones en el uso de efectivo y metales: México 2024
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) tiene como objetivo principal proteger el sistema financiero y la economía mexicana a t …
Gestión de riesgos en la planificación estratégica
Por esta época de fin de año, todas (o casi todas) las organizaciones realizan su planeación estratégica para el siguiente año, es decir, la alta dirección y los líderes o gerentes de las diferentes á …
Gestión de riesgos LA/FT en el sector APNFD según GAFI
De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, el sector de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, APNFD, está conformado por cinco categorías: Casinos. Agentes inmobi …
Principales cambios de la norma ISO 27001:2022
Hace un poco más de un año, el 25 de octubre de 2022, fue publicada la nueva versión de la norma ISO 27001, uno de los principales estándares internacionales para la implementación del Sistema de Gest …
