Por qué la Supersociedades de Colombia multa a Rappi
La Superintendencia de Sociedades de Colombia, entidad que vigila y controla las empresas del sector real, sancionó recientemente (10 de noviembre de 2023) a la compañía de domicilios Rappi S.A.S. con …
La importancia los controles en la gestión de riesgos
Para una adecuada gestión de riesgos en las organizaciones es importante llevar a cabo cuatro acciones principales: identificar los riesgos, medir o valorar los riesgos, tratar los riesgos y monitorea …
Expulsión de Panamá de la lista gris del GAFI: implicaciones
El 27 de octubre de 2023, el Grupo de Acción Financiera Internacional excluyó a Panamá de su lista gris, es decir, la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia por parte del organismo. A continuac …
Desafíos en la prevención del lavado de dinero en las organizaciones
Hoy en día, el cambio es lo único seguro. Por eso, es importante estar al tanto de lo que ocurre en materia de riesgos LAFT, que como sabemos afectan de manera negativa el orden político, económico y …
