Diferencias entre SARLAFT, SAGRILAFT y SIPLAFT en Colombia
La prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo debe ser un compromiso de todos, ya que estos delitos representan una amenaza para el orden político, económico y social de cualqui …
Informes de la nueva Circular Externa de Supersociedades
El 11 de septiembre de 2023, la Superintendencia de Sociedades de Colombia expidió la Circular Externa N° 100 - 000003 en la que, por un lado, se crea el Informe 75, que integra los Informes 50 de pre …
Árbol de causas: qué es, para qué sirve y cómo construir uno
En caso de materializarse un riesgo o un evento no deseado, por ejemplo un incidente o accidente, es importante investigar y analizar las causas que pudieron ocasionarlo. Y una manera de hacerlo es a …
Ley Fintech en México y la prevención del lavado de dinero
La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, es un marco regulatorio que ha transformado el sector financiero en México. Desde su entrada en vigor en 2018 …
