En septiembre de 2020 la Superintendencia Financiera de Colombia presentó la Circular Externa 027 sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft 4.0).
En este artículo te mostramos cómo a través de Pirani Riskment Suite las organizaciones obligadas a cumplir con esta Circular pueden hacerlo de una forma más simple y eficiente.
Corresponden a las fases a través de las cuales las entidades vigiladas deben administrar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Estas son:
Pirani Riskment Suite permite cumplir con lo dispuesto en la Circular para cada una de estas etapas.
Se trata del conjunto de componentes que permite a las entidades vigiladas realizar de forma organizada la administración de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Estos son:
A continuación te mostramos cuáles de los elementos que tuvieron cambios en esta Circular 027 puedes cumplir a través de Pirani.
|
Circular 027 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia |
Cumplimiento con Pirani |
|
4.2.2. Procedimientos Numeral 4.2.2.1.1. habla sobre instrumentar las diferentes etapas y elementos del Sarlaft, que puede hacerse a través de la parametrización de herramientas tecnológicas establecidas por la entidad. |
Pirani Riskment Suite hace parte de la recomendación que hace la Superintendencia Financiera de utilizar herramientas tecnológicas para establecer las etapas y elementos del sistema. |
|
4.2.2.3 Instrumentos Para que los mecanismos adoptados funcionen de manera efectiva, el Sarlaft debe contar con:
|
Con Pirani Riskment Suite se da cumplimiento a las señales de alerta y al tema de la matriz de riesgos, que incluye aspectos como:
|
De esta forma, a través de nuestro software, apoyamos a las organizaciones vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia a dar cumplimiento a la Circular 027 de 2020 sobre Sarlaft y al hacerlo, contribuimos a garantizar la estabilidad del sistema financiero.
¿Tienes alguna pregunta sobre nuestras soluciones para la gestión de riesgos? Déjanos tus comentarios abajo o ponte en contacto con nosotros aquí.