El 27 de octubre de 2023, el Grupo de Acción Financiera Internacional excluyó a Panamá de su lista gris, es decir, la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia por parte del organismo.
A continuación te explicamos qué acciones realizó Panamá para salir de esta lista y por qué es un logro importante para el país y Latinoamérica. Además, te contamos qué otras jurisdicciones fueron excluidas de esta lista y cuáles continúan incluidas.
En junio de 2019 Panamá tenía 15 acciones identificadas como no cumplidas en su sistema LAFT. En ese momento el país inició el proceso para ser excluido de la lista gris del GAFI, esto quiere decir que se comprometió a tomar las medidas necesarias para resolver las deficiencias identificadas en su sistema de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo.
Según el organismo, durante su sesión plenaria que tuvo lugar en París, Panamá implementó normas y acciones sustanciales para fortalecer su sistema y permitir al país avanzar en materia de transparencia internacional.
Algunas de las acciones que puso en marcha Panamá para mejorar su sistema y dar cumplimiento a los requisitos del GAFI, de acuerdo con su Presidencia, fueron:
Estas y otras acciones realizadas por Panamá fueron consideradas como completadas en junio de 2023, luego de diferentes reuniones técnicas con el equipo de evaluadores expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La exclusión de Panamá de esta lista gris evidencia el compromiso que ha tenido el país en su lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, además, significa un gran logro para su desarrollo económico ya que genera un impacto positivo en su economía y en la comunidad financiera internacional.
Entre otras cosas, no estar en la lista gris del GAFI genera consecuencias positivas como:
Por todo esto, para el presidente panameño, Laurentino Cortizo, salir de la lista gris “es un importante compromiso cumplido para el desarrollo de la patria”, tal como manifestó en su cuenta de X tras conocerse la noticia.
Además de Panamá, durante la más reciente plenaria del GAFI (París, 27 de octubre de 2023) se anunció la exclusión de otras jurisdicciones de la lista gris de este organismo.
Se trata de Albania (Europa), Islas Caimán (territorio británico) y Jordania (Medio Oriente), a quienes también se les reconoció por sus importantes avances en el tratamiento de las deficiencias anteriormente identificadas en sus sistemas de prevención. Al salir de la lista, estas jurisdicciones ya no estarán sujetas al mayor monitoreo y vigilancia de parte del GAFI.
Entre tanto, las jurisdicciones que continúan en esta lista gris y que deben seguir trabajando en medidas para fortalecer sus sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo son: Barbados, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Congo, Croacia, Emiratos Árabes Unidos, Gibraltar, Haití, Jamaica, Malí, Mozambique, Nigeria, Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Turquía, Uganda, Vietnam, Yemen.
Ser parte de esta lista implica un mayor escrutinio y monitoreo del GAFI, además, es posible que estas jurisdicciones puedan estar sujetas a diferentes restricciones financieras hasta que no sean resueltas las deficiencias en sus sistemas de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.