Gestiona adecuadamente tus operaciones sospechosas

Transformamos el módulo de operaciones sospechosas en dos nuevos módulos. Ahora con Pirani podrás registrar las operaciones inusuales que se puedan presentar en tu organización en el módulo de alertas y documentar las entidades involucradas en las operaciones en el módulo de clientes y contrapartes.

Esto es lo que podrás encontrar en cada módulo 📋

Clientes y contrapartes 

En este módulo podrás crear clientes y contrapartes en base a la información que la organización necesita, además lo puedes hacer sin tener una operación sospechosa. 

Crear campos personalizados: Podrás crear campos personalizados para los formularios de creación de clientes y contrapartes. Además estos contienen 6 tipos de campos y dos funciones especiales para mejorar la estructura del formulario y la información obtenida.

⚡ Los campos con selección única tienen dos funcionalidades especiales: Carga masiva y agregar condicional para las siguientes campos.

Documentar los clientes y contrapartes: Podrás crear clientes y contrapartes de forma independiente según la información que necesites de cada una de las entidades, esto lo harás por medio de los formularios creados en la sección de campos.

Espera…¿todavía no utilizas Pirani? 👀

Descubre lo simple que es gestionar tus operaciones inusuales con Pirani. Prueba nuestra herramienta GRATIS y cuéntame en los comentarios del artículo qué te parece los nuevos módulos.

Alertas

Este módulo enmarca más características de monitoreo en comparación al módulo anterior de operaciones sospechosas, además permite el seguimiento de toda la operatividad de la empresa y la asociación de las entidades con las operaciones inusuales.

Crear alertas: Podrás crear alertas para monitorear las operaciones sospechosas que se presentan en la organización. En la creación de la alerta podrás registrar la información general de la operación con el valor, la fecha del tiempo analizado, entre otros, ademas podras asociar el registro con las diferentes entidades involucradas y asignarles el tipo de relación que tienen con la operación.

Creamos un tutorial detallado para ti 🤩

En este artículo te comenté las características principales de nuestros módulos de clientes-contrapartes y alertas, pero si quieres conocer a mayor profundidad cómo gestionar las operaciones sospechosas te dejo este tutorial donde te explico de manera detallada todo lo referente a este tema ;).

⚡ Recuerda que podrás disponer de este módulo desde el plan Starter.