Gestión de riesgos LA/FT en el sector APNFD según GAFI
De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, el sector de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, APNFD, está conformado por cinco categorías: Casinos. Agentes inmobi …
Principales cambios de la norma ISO 27001:2022
Hace un poco más de un año, el 25 de octubre de 2022, fue publicada la nueva versión de la norma ISO 27001, uno de los principales estándares internacionales para la implementación del Sistema de Gest …
Por qué la Supersociedades de Colombia multa a Rappi
La Superintendencia de Sociedades de Colombia, entidad que vigila y controla las empresas del sector real, sancionó recientemente (10 de noviembre de 2023) a la compañía de domicilios Rappi S.A.S. con …
La importancia los controles en la gestión de riesgos
Para una adecuada gestión de riesgos en las organizaciones es importante llevar a cabo cuatro acciones principales: identificar los riesgos, medir o valorar los riesgos, tratar los riesgos y monitorea …
