Expulsión de Panamá de la lista gris del GAFI: implicaciones
El 27 de octubre de 2023, el Grupo de Acción Financiera Internacional excluyó a Panamá de su lista gris, es decir, la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia por parte del organismo. A continuac …
Llegó el plan Free a Pirani
Sabemos que la gestión de riesgos es fundamental para las organizaciones ya que permite identificar, evaluar y mitigar amenazas potenciales, lo que ayuda a generar valor, proteger los recursos, tomar …
Desafíos en la prevención del lavado de dinero en las organizaciones
Hoy en día, el cambio es lo único seguro. Por eso, es importante estar al tanto de lo que ocurre en materia de riesgos LAFT, que como sabemos afectan de manera negativa el orden político, económico y …
Diferencias entre SARLAFT, SAGRILAFT y SIPLAFT en Colombia
La prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo debe ser un compromiso de todos, ya que estos delitos representan una amenaza para el orden político, económico y social de cualqui …
