Conoce sobre delitos fuente del lavado de dinero
Una de las razones por las que existe el lavado de dinero es porque existen diferentes delitos fuente o subyacentes, es decir, las actividades ilícitas a través de las cuales los delincuentes obtienen …
Pirani se mantiene como líder en el Grid de riesgos operacionales en G2
Desde Pirani estamos complacidos en anunciar que nos mantenemos como líderes globales en el Grid de riesgos operacionales en la plataforma más importante de reseñas de software y servicios a nivel glo …
Principales consecuencias de no prevenir y gestionar los riesgos LAFT
El incumplimiento de regulaciones o normativas para la prevención y gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo trae diferentes consecuencias para una organización, sea del s …
¡Cuidado con el lavado de dinero a través de criptomonedas!
La popularización de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solano, Litecoin, entre muchas más, también ha servido para que los delincuentes y cibercriminales vean en estas el medio perfecto p …
