¿Qué es captación ilegal de dinero?
La Superintendencia de Sociedades de Colombia ordenó recientemente la posesión de bienes, haberes, negocios y patrimonios de tres firmas por captación ilegal de dinero del público. Según Supersociedad …
Diferencias: Seguridad de la información y Ciberseguridad
Si bien estos dos conceptos están muy relacionados, es importante saber que no son lo mismo y existen diferencias entre ellos que es necesario conocer para no caer en imprecisiones o hacer un uso inad …
Uso de algoritmos en la gestión de riesgos LAFT
En la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo cada vez será más importante el uso de diferentes técnicas de inteligencia artificial, una herramienta que entre otros beneficio …
Ventajas de tener un software para la gestión de auditorías
Un software para la gestión de auditorías es una herramienta de gran utilidad para los equipos de auditoría de una organización, pues les permite ser más eficientes en cada una de las etapas del ciclo …
