14 métodos de lavado de activos y cómo evitarlos
Para llevar a cabo el lavado de dinero obtenido por medio de actividades ilícitas, los criminales utilizan diferentes métodos que les permite ocultar la verdadera procedencia de esos fondos.
Conoce sobre contrapartes y debida diligencia
En el sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, uno de los elementos fundamentales es el conocimiento de las contrapartes actuales y potenciales porque permite …
¿Qué es cultura de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)?
Antes de adoptar nuevas tecnologías, las empresas deben capacitar a sus equipos y estabilizar su gobierno corporativo, la gestión de riesgosy el cumplimiento normativo. Esto debe convertirse en una cu …
Gestiona adecuadamente tus operaciones sospechosas
Transformamos el módulo de operaciones sospechosas en dos nuevos módulos. Ahora con Pirani podrás registrar las operaciones inusuales que se puedan presentar en tu organización en el módulo de alertas …
