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La importancia de la matriz de riesgos en las etapas del Sarlaft
Hay que tener en cuenta que las empresas vigiladas por los entes de control, que comúnmente son avalados por el Gafi, deben contar con una matriz de riesgos para la aplicación e implementación de las …
Conoce el perfil de un delincuente de cuello blanco
Mentir, inflar o maquillar cifras, falsificar y robar documentos, estafar, así como sobornar son acciones comunes de los delincuentes de cuello blanco, llamados también delincuentes financieros. Un pe …
Importancia de los indicadores clave en gestión de riesgos
Un indicador de riesgo es una herramienta fundamental que se emplea para monitorear y mitigar los impactos de posibles amenazas.
