3 casos de lavado de activos y cómo gestionarlos
El lavado de activos es uno de los delitos que más afecta la reputación e imagen de una organización, sus finanzas y continuidad. Igualmente, causa impactos negativos en la economía porque favorece la …
Por qué las empresas deberían usar un software de gestión de riesgos
Contar con un software de gestión de riesgos representa grandes ventajas para las organizaciones de cualquier tamaño e industria pues una herramienta tecnológica como esta sirve para realizar cada una …
Importancia de las listas restrictivas en riesgos LAFT
Como parte del proceso de debida diligencia y conocimiento adecuado de las contrapartes, las organizaciones deberían tener en cuenta y consultar de forma periódica las listas restrictivas. A continuac …
Pirani apoya el cumplimiento del nuevo SAGRILAFT
A través de herramientas tecnológicas como nuestros software ORM y AML , las organizaciones que estén vigiladas por la Superintendencia de Sociedades pueden cumplir de manera simple con el Capítulo X …
