Pasos para elaborar una matriz de riesgos LAFT
En la actualidad, las empresas del sector financiero y algunas del sector real deben cumplir con las reglamentaciones propuestas por los organismos de control para evitar el lavado de activos y la fin …
3 técnicas sencillas para identificar el riesgo
Ninguna empresa, por consolidada que sea, está exenta del riesgo, al contrario, entre más grande y más operaciones tenga, la exposición es mayor. Por ello es tan importante identificar esas amenazas q …
Conoce las técnicas para evaluar el riesgo en tu empresa
Las empresas deben analizar todos los posibles peligros, situaciones y eventos que se interpongan en el cumplimiento de objetivos, o peor aún, que impliquen pérdidas humanas, ambientales y económicas. …
Consecuencias del Lavado de Dinero para las empresas
Ingresar a la lista Clinton es uno de los costos más altos para las compañías que se ven involucradas en lavado de activos.
