Ozark, serie de Netflix para entender el lavado de activos
Marty Byrde, protagonista de la serie Ozark, es un asesor financiero que lava dinero para un cartel mexicano. Esto lo hace por medio de un complejo esquema para ocultar los recursos ilícitos.
Funciones de Compliance y diferencias con Auditoría Interna
El compliance, también llamado cumplimiento normativo, cada vez tiene mayor importancia en las organizaciones de todos los sectores, entre otras cosas, porque es el área responsable de garantizar el c …
GAFI: recomendaciones para evitar lavado de activos en banca
Cada vez, el sector bancario tiene más compromiso de implementar acciones para evitar ser utilizado por redes de lavado de activos y financiación del terrorismo, porque uno de los mecanismos más comun …
Mejores prácticas para gestionar operaciones inusuales
La prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo exige que se implementen medidas para detectar operaciones inusuales. Descubra cómo.
