Cumplimiento Normativo: riesgos y beneficios
El compliance o cumplimiento normativo está adquiriendo un protagonismo cada vez mayor. Esta nueva actividad surgió inicialmente en el sector financiero como una reacción de control por las entidades …
Conoce las tres etapas del lavado de dinero en LATAM
Las millonarias cifras provenientes del lavado de activos en la región de América Latina se disfrazan de viviendas, hoteles, carros, almacenes, casinos, bares y otros negocios para blanquear los dólar …
Estudio del caso Interbolsa: 6 años después
El próximo mes se cumplirán seis años del millonario descalabro de Interbolsa. Las malas prácticas financieras y la falta de rigor de las autoridades llevaron a la firma comisionista a la quiebra, lo …
Importancia de la gestión de riesgos dentro de las empresas
Contar con un plan de gestión de riesgos es algo que la mayoría de las organizaciones, por no decir todas deberían tener, debido a que esta es la forma en la que se protegen interna y externamente.
