4 factores de riesgo operacional
En este artículo te contamos cuáles son los principales factores de riesgo operativo para que los tengas en cuenta y puedas evitarlos en tu organización.
Diferencias: lavado de activos y financiación del terrorismo
El lavado de activos y la financiación del terrorismo son fenómenos parecidos, pero con múltiples diferencias. Aquí te explicamos las principales.
Cómo identificar el riesgo con una matriz de control
Para la identificación de riesgos existen una gran variedad de métodos divididos básicamente en deductivos e inductivos. Algunas metodologías son muy específicas y enfocadas en la identificación de ci …
Cómo elaborar una política de gestión de riesgos
Conoce cuáles son los requisitos mínimos para elaborar una política de gestión de riesgo que te ayude a orientar el proceso. Te lo explicamos en este artículo.