3 ciberataques que sufren las pymes en Latinoamérica
Según un reciente informe de Kaspersky Lab, compañía internacional que desarrolla soluciones y ofrece servicios de ciberseguridad, durante este año 2022 han incrementado los ciberataques a las pymes l …
¿Qué son las operaciones sospechosas y cómo gestionarlas?
En la lucha contra los delitos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, las empresas de cualquier sector y tamaño deben tener la capacidad para identificar operaciones sospechosas e inusuale …
Sanciones por incumplir SAGRILAFT
El no cumplimiento del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, SAGRILAFT, puede traer sanciones por parte de la Superintendencia de S …
¿Qué papel tiene el oficial de cumplimiento en SAGRILAFT?
En la implementación y ejecución del Sistema de Autocontrol de Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, SAGRILAFT, el oficial de cumplimiento designado por la …
