Guía GAFI actualizada sobre activos virtuales
El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, presentó en octubre de 2021 la Guía actualizada para un enfoque basado en el riesgo a los activos virtuales (AV) y proveedores de servicios de activo …
Suplantación de identidad en las empresas
Sin importar el tamaño o sector al que pertenece, cualquier empresa puede verse expuesta a la suplantación de identidad y ser víctima de fraudes. Este riesgo tiene consecuencias como afectación a la r …
Gestión de riesgos ambientales, sociales y de gobierno
Conocidos como riesgos ESG por sus siglas en inglés (Environmental, Social and Governance), cada vez tienen mayor relevancia en la gestión de riesgos y en las estrategias de negocio de las empresas de …
Talento humano y gestión de riesgos
La gestión del talento humano y la cultura organizacional se han visto afectadas en muchas empresas a causa del trabajo en remoto. En este artículo te contamos por qué es importante que las áreas de r …