El perfil transaccional: el reto del sector financiero
Las entidades bancarias están obligadas a conocer a sus clientes no solo para ofrecerles mejores servicios y beneficios, sino también para detectar operaciones inusuales que puedan estar involucradas …
Cómo registrar eventos de riesgo en tu empresa
Al escuchar la palabra evento, es probable que el 99% de las personas piensen en algo positivo. Una boda, un cumpleaños o cualquier tipo de celebración. Pero si trabajas para áreas de riesgo, auditorí …
Dificultades que se presentan durante la gestión de riesgos
Es muy común que mientras se lleva a cabo la implementación de la gestión de riesgos se presenten algunos problemas.
Elementos claves dentro del sistema de gestión de riesgos
Es importante tener en cuenta que las entidades deben establecer las políticas, objetivos, procedimientos y estructura para la administración de riesgo. Este sistema debe estar alineado con los planes …
