Conoce los elementos de la gestión del riesgo LAFT

Para implementar un sistema de gestión de riesgos enfocado en el lavado de activos y la financiación del terrorismo es importante tener en cuenta que es similar al que se aplica para la gestión del ri …

Lee más ⭢

4 min de lectura
octubre 14, 2022

¿Cómo hacer un plan de auditoría interna?

¿Cómo realizar una auditoría interna que responda a las diferentes amenazas que afectan a las organizaciones? Una pregunta que al resolver, puede contribuir significativamente en tu proceso de control …

Lee más ⭢

3 min de lectura
octubre 14, 2022

Gestión del riesgo legal en las organizaciones

En la identificación, evaluación, control y seguimiento de los diferentes riesgos a los que se ve expuesta una empresa, es clave incluir los riesgos de tipo legal, pues el incumplimiento de normativas …

Lee más ⭢

4 min de lectura
octubre 14, 2022

3 claves para evitar fraudes financieros

Todos los días hay nuevos casos de fraude financiero que afectan a inversionistas, bancos y a grandes empresas del sector real. Sin embargo, estos casos son detectados muy tarde, debido a que las enti …

Lee más ⭢

2 min de lectura
octubre 14, 2022

¿Quieres recibir contenidos nuevos, ebooks y recursos gratuitos cada semana?

¡Suscríbete!