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¡Histórico en Colombia! Primera sanción a un oficial de cumplimiento por fallas en SAGRILAFT y PTEE. La Superintendencia de Sociedades impuso una multa sin precedentes por incumplimientos en estos sis …
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En un mundo donde las regulaciones financieras son cada vez más estrictas y la prevención del lavado de activos (AML) es una preocupación constante, contar con un software especializado en la gestión …
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El SIPLAFT no sólo es un requisito legal, sino una herramienta fundamental para que las empresas del sector transporte protejan su operación y reputación. Este sistema ayuda a prevenir que sean utiliz …
Principales amenazas del lavado de activos en LATAM
El lavado de activos es un fenómeno global que afecta a muchas regiones, y América Latina es una de las más afectadas. Esta práctica ilícita consiste en ocultar el origen de fondos obtenidos de activi …
