GAFI: Argentina logra evitar la lista gris
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció en Paris, que Argentina no entró en la lista gris, esto relacionado con la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. …
Regulaciones en Honduras para Prevenir el Lavado de Activos en 2024
En un mundo cada vez más interconectado, la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo se ha convertido en una prioridad global. Honduras, consciente de los desafíos que repr …
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Cómo prevenir y gestionar el fraude interno
Todas las instituciones están expuestas al fraude interno, una amenaza que suele pasar desapercibida hasta que los daños son significativos. Lo bueno, es que existen métodos eficaces para prevenirlo y …
Restricciones en el uso de efectivo y metales: México 2024
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) tiene como objetivo principal proteger el sistema financiero y la economía mexicana a t …
