Consecuencias del Lavado de Dinero para las empresas
Ingresar a la lista Clinton es uno de los costos más altos para las compañías que se ven involucradas en lavado de activos.
El perfil transaccional: el reto del sector financiero
Las entidades bancarias están obligadas a conocer a sus clientes no solo para ofrecerles mejores servicios y beneficios, sino también para detectar operaciones inusuales que puedan estar involucradas …
Dificultades que se presentan durante la gestión de riesgos
Es muy común que mientras se lleva a cabo la implementación de la gestión de riesgos se presenten algunos problemas.
5 consejos para evitar fraudes financieros
El dinero es la gran preocupación de cualquier empresa. Por eso, evitar los riesgos financieros no debería ser solo una prioridad del sector bancario. Conoce 5 consejos para prevenirlos.
